--- canonical_url: "https://diariosumario.com.ar/contenido/52315/escaneo-ocular-pagaban-80000-por-datos-biometricos-para-abrir-billeteras-virtual" title: "Escaneo ocular: pagaban $80.000 por datos biométricos para abrir billeteras virtuales y lavar dinero" article_type: "Article" description: "La Justicia investiga una red que habría pagado $80.000 por rostros, documentos y escaneos oculares para abrir cuentas utilizadas en un circuito de lavado." main_image: "https://diariosumario.com.ar/download/multimedia.normal.a8a57d97c5896f3d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-20T09:33:00-03:00" date_modified: "2026-08-20T09:50:56-03:00" author_name: "SN" author_url: "https://diariosumario.com.ar/usuario/2/sn" author_social_links: - "https://www.facebook.com/MediosCMS" - "https://twitter.com/medioscms" - "https://instagram.com/medioscms" - "https://www.youtube.com/MediosCMS" category_name: "Policiales" category_url: "https://diariosumario.com.ar/categoria/13/policiales" --- # Escaneo ocular: pagaban $80.000 por datos biométricos para abrir billeteras virtuales y lavar dinero ![Lavado de dinero - datos biometricos 2](/download/multimedia.normal.a8a57d97c5896f3d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) **(La Plata; SN)** Fotografías del rostro, imágenes de documentos y escaneos oculares habrían sido utilizados sin autorización para abrir billeteras virtuales a nombre de personas en situación de vulnerabilidad. La maniobra forma parte de una investigación por estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Según la hipótesis de la Fiscalía, las personas eran captadas dentro del universo supervisado por el Patronato de Liberados bonaerense. A cambio de $80.000, debían entregar sus datos personales, fotografiarse y permitir el escaneo de sus ojos. Los encuentros se habrían realizado en un bar de la ciudad de La Plata. Allí se utilizaban distintos teléfonos celulares para registrar los rostros, los documentos y la información biométrica de las personas convocadas. Con esos datos se habrían abierto cuentas en billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago y PayPal. Sus titulares figuraban formalmente como responsables, pero las cuentas eran administradas por otras personas y utilizadas para recibir, transferir y fragmentar fondos de origen presuntamente ilícito. ## Una identidad que no puede reemplazarse Los datos biométricos se obtienen mediante el procesamiento técnico de características físicas o fisiológicas que permiten identificar de manera única a una persona. Entre ellos se encuentran el rostro, las huellas digitales y el iris. A diferencia de una contraseña, estas características forman parte de la identidad de su titular. Su apropiación puede permitir la validación de cuentas, la suplantación de identidad y la realización de operaciones financieras a nombre de otra persona. La Agencia de Acceso a la Información Pública establece que los datos biométricos son datos personales y que su utilización debe respetar la Ley 25.326. La norma exige informar previamente la finalidad de la recolección, quién administrará la información, quiénes podrán recibirla y qué consecuencias tendrá su entrega. También reconoce el derecho a solicitar su acceso, corrección o eliminación. [AAIP](https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/derechos) La legislación prohíbe recolectar información personal mediante métodos fraudulentos y utilizarla para finalidades diferentes de aquellas que motivaron su obtención. Por lo tanto, si la maniobra investigada se comprueba, el pago inicial no equivaldría a una autorización válida para crear y administrar cuentas financieras. ## De las billeteras al casino clandestino Las identidades presuntamente apropiadas se convertían en “mulas financieras”: personas a cuyo nombre circulaba dinero que en realidad era controlado por terceros. Una de las operatorias reconstruidas por los investigadores habría movilizado al menos $172.242.946 durante aproximadamente un año. El dinero era dividido entre numerosas cuentas y transferencias para dificultar su seguimiento. La Fiscalía sostiene que parte de los fondos terminaba en un casino en línea clandestino. Allí era convertido en créditos de juego y luego retirado como aparentes ganancias. La maniobra buscaba ocultar el origen del dinero y devolverlo al circuito formal con una justificación. Este mecanismo es conocido como “pitufeo”: grandes sumas son fragmentadas entre muchas cuentas y operaciones pequeñas para reducir las posibilidades de detección. ## Un circuito financiero de $27 mil millones La investigación también analiza un entramado financiero más amplio. Un informe de la Policía Federal detectó que uno de los acusados registró créditos y débitos por un flujo bruto superior a los $27.149 millones mediante la plataforma HAZ PAGOS. Ese monto representa la suma de los movimientos de ingreso y egreso y no necesariamente el dinero efectivamente lavado. La Justicia intenta determinar qué parte provino de las cuentas abiertas con identidades ajenas, quiénes administraban las billeteras y quiénes fueron los beneficiarios finales. El expediente también encontró conexiones con la investigación sobre Sur Finanzas y operaciones realizadas mediante plataformas de criptomonedas. El alcance de ese vínculo todavía deberá ser determinado judicialmente. Seis personas fueron imputadas por presunta estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Una de las acusadas fue detenida y otras responsabilidades continúan bajo investigación. El Gobierno bonaerense afirmó que la mujer era empleada judicial y que, por sus tareas, tenía acceso a información de personas sometidas a supervisión judicial. Más allá de los cargos individuales, el caso expone una modalidad de fraude basada en la apropiación de identidades completas. La entrega de una fotografía, un documento y un escaneo ocular no habría terminado en un registro aislado: habría permitido crear cuentas financieras capaces de operar durante meses a nombre de personas que desconocían el destino de su información. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.