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(Alta Gracia; SN) La investigación judicial por el caso $LIBRA registró un nuevo avance. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 direcciones de criptomonedas que se encuentran bajo sospecha de haber participado en el movimiento de fondos vinculados a la operatoria investigada.
La resolución también dispone que distintas plataformas de intercambio de criptoactivos, entre ellas Binance, Bybit y CoinEx, entreguen información sobre los titulares de las cuentas y el detalle de las operaciones realizadas antes y después de la publicación que el presidente Javier Milei realizó el 14 de febrero de 2025, cuando promocionó el proyecto.
Según la resolución judicial, las direcciones investigadas habrían movilizado al menos 44 millones de dólares en los días posteriores a aquella publicación. El objetivo de la medida es evitar que esos fondos continúen circulando mientras avanza la causa y preservar activos que podrían estar vinculados a un eventual delito.
La decisión fue adoptada luego de un dictamen del fiscal Eduardo Taiano y pocos días después de que los damnificados dejaran de participar como querellantes en el expediente.
La resolución se apoya en un informe elaborado por el área de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que reconstruyó el recorrido de los fondos mediante técnicas de trazabilidad utilizadas para operaciones con criptomonedas.
De acuerdo con esa investigación, los activos comenzaron a moverse desde un conjunto de billeteras identificadas como "Team Libra Wallets", para luego pasar por una cuenta denominada "Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA".
Los investigadores sostienen que posteriormente el dinero fue transferido a distintas redes blockchain mediante mecanismos conocidos como bridges, una operatoria que permite mover activos entre diferentes ecosistemas de criptomonedas.
El informe también describe maniobras compatibles con el denominado "pitufeo digital", una práctica que consiste en dividir grandes sumas en múltiples transferencias de menor monto para dificultar su seguimiento.
Además del congelamiento de las billeteras, el magistrado solicitó a las plataformas de intercambio que entreguen:
La resolución también menciona a las empresas Kip Network y Kelsier Ventures, cuyos representantes aparecen mencionados en la investigación, y ordena nuevas medidas de cooperación internacional a través de Interpol para avanzar con la recolección de pruebas.
Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y la Justicia busca determinar el recorrido de los fondos y las eventuales responsabilidades penales de quienes participaron de la operatoria.
