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(Buenos Aires; SN) Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La solicitud fue realizada por el fiscal Pedro Simón, quien además requirió otras indagatorias en una investigación iniciada en diciembre pasado en esa provincia.
De acuerdo a fuentes vinculadas al expediente, la causa involucra a más de 24 personas del entorno de los dirigentes, entre ellas propietarios de inmuebles bajo investigación y particulares que figuran en operaciones sospechadas.
Entre los elementos bajo análisis, se encuentra la actuación de una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos en el exterior, que habría desviado dinero hacia sociedades constituidas en Estados Unidos sin actividad comercial ni personal registrado.
La investigación también abarca bienes en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. Según trascendió, existirían al menos 35 propiedades a nombre de sociedades vinculadas al dirigente y su entorno.
El fiscal imputó a Tapia y Toviggino por presunta “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, y solicitó además allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.
Por su parte, el juez Guillermo Díaz deberá resolver los planteos vinculados a la causa.
