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(Alta Gracia; SN) El exdiputado libertario José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en una causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado a una transferencia de 200.000 dólares que recibió en 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado.
La medida fue adoptada a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien sostiene que el economista habría incorporado al circuito legal fondos de origen ilícito mediante la compra de vehículos de alta gama y aportes a un fideicomiso inmobiliario.
Según la acusación, Espert utilizó parte del dinero recibido para adquirir un BMW y un Lexus por un valor cercano a los 130.000 dólares e integrar un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El exlegislador deberá presentarse a declarar el próximo martes ante la Justicia Federal.
La investigación gira en torno al origen y destino de los 200.000 dólares transferidos desde una cuenta vinculada a una empresa asociada a Machado. Para la fiscalía, el contrato firmado entre Espert y una empresa minera guatemalteca para justificar el pago habría sido una simulación destinada a otorgar apariencia de legalidad a fondos de procedencia irregular.
Los investigadores sostienen que el supuesto asesoramiento profesional por el que se habría realizado el pago nunca existió o, al menos, no hay elementos que permitan acreditar que efectivamente se llevó a cabo.
El caso tuvo fuerte repercusión política durante el año pasado. En ese momento, Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero terminó siendo apartado de la nómina en medio del escándalo generado por las revelaciones sobre su vínculo con Machado.
Pese a ello, el presidente Javier Milei salió públicamente en su defensa en varias oportunidades. La última fue el mes pasado, cuando calificó las denuncias como una "operación mediática infame".
La Justicia intenta determinar ahora si Espert conocía el origen ilícito de los fondos que recibió. Según el fiscal Domínguez, existen elementos que permiten sospechar que el contrato utilizado para justificar la transferencia habría sido confeccionado después del pago con el objetivo de encubrir su verdadera procedencia.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figura un mensaje de audio enviado por el propio Espert en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado. Allí hace referencia al ingreso de los 200.000 dólares y a las características del acuerdo firmado con la empresa minera vinculada al empresario.
La causa también involucra al contador Mariano Cosentino, asesor de confianza de Espert, quien fue citado a declaración indagatoria para el 1 de julio. Según la acusación, habría participado en el análisis de distintas alternativas para incorporar los fondos a las declaraciones juradas del economista.
Además del pago bajo investigación, la Justicia analiza la estrecha relación que mantuvieron Espert y Machado durante la campaña presidencial de 2019. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el entonces candidato utilizó en al menos 36 oportunidades aeronaves vinculadas al empresario.
La citación a indagatoria representa uno de los avances más importantes de la causa y marca un nuevo capítulo judicial para el exdiputado, que deberá responder ante la Justicia por las sospechas sobre el origen y utilización de los fondos recibidos.
